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IMC

INT’L METALWORKING CO.
베네수엘라와의 거래. 베네수엘라의 정치 및 사회 발전에 대한 미국 정부의 지속적이고 증가하는
우려로 인해, 미국 재무부의 해외 자산 통제국(이하 ‘OFAC’) 및 기타 연방 기관은 다양한 특정 산업,
정부 기관 및 개인, 구체적으로 식별된 개인 및 단체에 관련된 다양한 제재 프로그램을 개발 및
구현했습니다. 이러한 다양한 제재 프로그램은 그 폭과 복잡성을 고려할 때 이를 베네수엘라에
대한 사실상의 금수 조치로 만듭니다. 결과적으로 IMC는 베네수엘라 정부를 구성하는 개인이나
단체와 거래하지 않는 정책을 가지고 있습니다. 앞서 언급한 법률 및 제재 프로그램의 준수를
보장하기 위해 IMC 회원은 IMC 준법 감시인과의 사전 협의 없이 직접 또는 간접적으로
베네수엘라와 관련된 것으로 알려진 위에 설명된 유형의 거래 또는 행위에 관여할 수 없습니다.
특정 차단된 개인, 법인 및 그룹과의 거래. IMC가 비즈니스를 수행하는 미국 및 기타 국가는 다양한
제한/거부 당사자 목록을 유지 관리하며, 이는 IMC 회원이 목록에 있는 당사자 및 소유 또는
통제하는 법인과 거래하는 것을 금지하거나 제한할 수 있습니다. 이 목록은 온라인이든 인쇄물이든
관계없이 발행, 업데이트 및/또는 취소될 수 있으며(때로는, 자주는 일주일에 여러 번) 발행될 수
있습니다. 가장 크고 가장 제한적인 미국 목록은 OFAC에서 관리하는 특별 지정 국민 및 차단된
사람(이하 ‘SDN’) 목록입니다. SDN 또는 OFAC가 관리하는 기타 목록에 식별된 당사자(OFAC의
50% 규칙의 결과로 건설적으로 차단된 당사자 등)와의 모든 예상 거래 또는 거래는 직간접적으로
IMC 준수 책임자에게 즉시 보고해야 합니다. 또한, 사전 승인 없이 수행할 수 없습니다.
모든 IMC 회원은 어떠한 경우에도 미국 시민, 미국 원산지 품목 또는 미국 달러에 대해 미국
경제 제재 대상인 개인, 법인, 항공기 또는 선박과의 거래 또는 거래에 직간접적으로 관여해서는
안 됩니다. 이러한 목적을 위해, ‘미국 사람’이라는 용어는 미국 시민, 미국 영주권자(영주권자),
이민 신분과 관계없이 미국에 물리적으로 존재하는 모든 사람, 모든 법인, 은행 또는 법률에
따라 조직된 기타 금융 기관 또는 미국(해외 지사 등) 또는 미국 관할권의 적용을 받는 모든 사람(
인터넷 또는 기타 통신 서비스와 같은 미국 주간 상거래 수단을 사용하는 사람 등)을 포함합니다.

거래를 시작하기 전에 IMC 회원은 제3자(공급 업체, 고객 및 기타 비즈니스 제휴사 등)와 계약하기
전에 해당 당사자 선별, 실사 조치 및 적절한 조사를 수행하여, 해당 당사자가 제재를 받는 사람
또는 모든 단체와 제재를 받거나 제휴되지
않았는지 확인해야 합니다.

또한, IMC 회원은 제재 대상 국가 또는 지역과의 거래를 촉진하거나 그러한 거래의 촉진에
미국 시민을 연루시키거나 초래할 수 있는 조치를 취할 수 없습니다. ‘촉진’에는 제재
대상이 있는 거래 활동을 지원하거나 지원하는 미국 시민의 무허가 조치가 포함됩니다.
예를 들어, 미국 시민이 승인된 관할권을 가진 비즈니스 기회를 미국 시민이 아닌 사람에게
소개하거나 승인된 당사자와 관련된 거래와 관련하여 미국 시민에게 의견을 요청하는
것은 해당 OFAC 제재 프로그램에 따라 금지된 촉진으로 간주될 수 있습니다. 경제 및 무역
제재는 본질적으로 매우 광범위하며, 특히 미국의 프로그램에서는 제재 대상이 거래에
연루된 외국인의 행위에 대해 금지 또는 기타 제재 위험이 역외로 확장될 수 있습니다.

IMC 회원은 제재와 관련하여 우려 사항이 제기되거나 외교 정책 제재 의무 준수와
관련하여 질문이나 설명이 필요한 경우, IMC 규정 준수 팀과 상의해야 합니다.

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